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發展歷程

2016
10月31日
公司決定對全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司的“第一套”聚丙烯裝置進行ZHG工藝連續化生產技術改造。該裝置1989年7月建成投產,生產能力為2.5萬噸/年聚丙烯,采用間歇式液相小本體聚合生產工藝,存在設備使用年限長、產能低、丙烯單耗高、公用工程消耗大、牌號不易調節和勞動強度大等缺點。經過采用ZGH工藝改造後,裝置生產能力為10萬噸/年,由間歇式生產改造為連續化生產,更加安全環保,產能和產品質量提高,能耗和人工成本大幅降低,具有投資少,見效快,投資收益率高的優勢。
10月15日
公司碳四萃取分離裝置一次開車成功。本項目的建成投產,可將碳四中的丁烷丁烯進行分離,丁烯回收後重新利用,從而將大部分丁烯轉化為MTBE,解決碳四異構、MTBE裝置的原料供應和碳四原料烯烴利用率低的問題,降低原料成本,實現效益最大化。
9月29日
公司高新鸿博娱乐丙烯罐項目正式投入使用。該項目的投產,進一步提升了公司丙烯原料的周轉和儲存能力,解決公司丙烯原料儲罐不足的瓶頸,確保聚丙烯生產的正常進行。
9月5日
公司召開第九屆董事會第十三次臨時會議,決定補選鐘俊為公司第九屆董事會董事長,曹光明為公司第九屆董事會總經理。
9月2日
茂名市副市長崔劍到公司調研
8月1日
鑒于公司董事長、總經理劉華于8月1日辭職,公司第九屆董事會第十一次臨時會議決定由董事洪申平代行董事長職責,公司總工程師兼副總經理曹光明代行總經理職責,代行職責的期限自2016年8月2日(含該日)起至公司第九屆董事會選舉出新任董事長、聘任新任總經理之日(不含該日)止。
6月30日
公司榮獲2016年茂名市扶貧濟困日“愛心企業”稱號。
5月27日
新型丁烯異構催化劑在公司試用成功。
4月1日
公司碳四萃取分離項目配套系統工程順利建成中交。該項目自2015年7月27日開始建設,主要包括2座1000M3混合碳四球罐及相關管線、動靜設備等。該項目的投用將進一步提高公司碳四原料的儲存能力。
1月30日
公司決定全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司(以下簡稱鸿博娱乐東成公司)按出資比例49%向高新鸿博娱乐公司增資980萬元,增資款項用于高新鸿博娱乐丙烯罐項目建設。2015年2月27日,經公司總經理辦公會討論決定,公司全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司與茂名市萬順物流有限公司(2015年4月茂名市萬順物流有限公司將股權轉讓給茂名市高暉倉儲物流有限公司)共同出資設立茂名高新鸿博娱乐化工有限公司(以下簡稱高新鸿博娱乐公司)。本次增資完成後,高新鸿博娱乐公司的注冊資本為5000萬元人民幣,鸿博娱乐東成公司出資2450萬元,佔高新鸿博娱乐公司注冊資本的49%。
2015
12月30日
2015年,公司被評為“茂名市平安企業”、“廣東省模範職工之家”;公司子公司—東油公司被認定為國家高新技術企業。
9月18日
公司液化氣中轉站新污水收集系統工程竣工投用。
9月13日
茂名市委書記許光、市長李紅軍等市四套班子到公司醋酸仲丁酯廠考察。
7月27日
公司碳四萃取技術改造項目系統配套項目開工建設。
6月30日
公司榮獲2015年度茂名市扶貧濟困日“愛心企業”稱號。
5月27日
茂名市副市長陳克到公司調研。
5月23日
鸿博娱乐丙烯罐項目正式動工。
4月22日
公司獲得茂名市總工會職工趣味運動會企業組二等獎。
3月24日
公司獲得“茂名市2014年度守法納稅大戶”稱號。
2014
12月9日
公司召開2014年第六次臨時股東大會,會議通過了出資設立天津飛旋風機科技有限公司的議案。
11月14日
公司2萬噸/年乙醇胺改擴建項目一次開汽成功。
11月13日
茂名市委副書記、市長李紅軍一行到公司調研指導工作。
10月15日
公司聚丙烯裝置新PSA氫氣淨化裝置成功投用。
10月9日
公司2萬噸/年乙醇胺改擴建項目竣工中交。
9月19日
公司8萬噸/年MTBE原料預處理項目建成中交。27日實現一次開汽成功。
2月20日
公司2萬噸/年乙醇胺改擴建項目正式動工。
1月18日
公司8萬噸/年MTBE原料預處理項目正式動工。
2013
12月30日
公司聚丙烯裝置在2012年度全國間歇式聚丙烯行業競賽評比中分別獲“行業總評第一、聚丙烯產量第一、丙烯單耗第一” 三項第一名。
8月9日
公司8萬噸/年MTBE裝置安全一次開車成功,生產出合格產品
7月23日
公司8萬噸/年MTBE主裝置工程順利建成中交
6月30日
公司榮獲2012年度“廣東省誠信示範企業”稱號以及2012年度茂名市扶貧濟困日“愛心企業”稱號。
5月28日
茂名市政協林日娣副主席一行8人到公司調研。
4月24日
公司召開第八屆董事會第七次會議,審議通過了《公司2012 年度報告全文及摘要》、《公司2012 年度財務決算報告》、《公司2012 年度利潤分配預案》、《公司2013 年第一季度報告》、《關于公司2012 年度已發放工資總額從成本列支不再調整的議案》及《關于<公司2012>的議案》等14 個議案。
3月1日
公司8萬噸/年MTBE項目全面動工建設。
2月2日
公司舉辦2013年“快樂工作,幸福生活”為主題的迎春晚會。
2012
11月3日
茂名市安監局對公司安全標準化建設工作進行審核,批復確認公司為安全生產標準化三級企業,並頒發了資質證書。
5月2日
公司醋酸仲丁酯裝置投料開汽成功。
4月20日
廣東省節能考核工作組到茂名, 對茂名市政府2011 年度節能工作進行現場評價考核。公司作為市具有代表性的生產企業, 被列為企業抽查單位。公司節能工作獲得省節能考核組的好評。
4月19日
公司召開第八屆董事會第四次會議,審議批準了《公司2011 年年度報告》正文和摘要,《公司2011 年度利潤分配預案》,《公司2012 年第一季度季度報告》,《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2012 年年度審計機構和確定其審計費用的議案》,《關于公司前期重大會計差錯更正的議案》,《關于公司全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司與公司控股子公司茂名鸿博娱乐東油化工有限公司2012 年度進行日常關聯交易的議案》,《關于公司2011 年度已發放工資總額從成本列支不再調整的議案》,《關于重啟0.6 萬噸/年乙醇胺裝置改擴至4.6 萬噸/年項目建設的議案》,《關于召開公司2011 年年度股東大會的議案》等9 個議案。
4月6日
公司溶劑油廠增加10萬噸/年原料預處理項目正式動工。
3月21日
環戊烷發泡劑”產學研項目通過茂名市科技局組織的驗收。
3月12日
公司醋酸仲丁酯項目正式建成竣工中交。
2011
12月31日
公司黨委榮獲2011年度廣東省“‘兩新’百強”黨組織稱號。
12月21日
公司召開第八屆董事會第三次臨時會議,審議批準了《關于公司全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司向全資子公司茂名鸿博娱乐東油化工有限公司增資的議案》。
11月20日
茂名市經信局組織召開全市“十一五”節能工作總結暨節能先進表彰會,公司榮獲2010年度“茂名市節能先進工作單位”稱號。
9月23日
公司環保型溶劑油質量升級技術改造項目順利通過安全設施審查。
9月20日
公司順利通過了清潔生產審核驗收。
8月24日
公司董事長劉華在七樓會議室主持召開公司第八屆董事會第二次會議。會議審議通過了《公司2011 年半年度報告》和《關于公司2011 年中期利潤分配的預案》等議案。
8月2日-6日
全國間歇式液相本體法聚丙烯生產單位聯絡員會議在新疆烏魯木齊市召開。公司聚丙烯廠在全國間歇式聚丙烯行業競賽中榮獲行業年度評比總評第一名,單項指標評比︰丙烯單耗第二名、能耗第二名的好成績。
7月1日
茂名市委書記鄧海光、茂名石化黨委書記丘仲宜、市委常委、市委秘書長陳淑芬、市委常委、組織部長肖葉等領導同志, 深入到公司聚丙烯廠,與基層黨員干部職工一起慶祝中國共產黨建黨90周年。
2月2日
溶劑油裝置由3萬噸/年擴改到6萬噸/年項目1月31日投產,生產出合格產品。
2010
12月31日
公司實現了“報公司以上級安全生產事故為零,員工月負傷頻率小于1 ,員工接觸有毒有害物質崗位綜合合格率大于96%”的安全生產目標,為實現經濟效益最大化創造了條件。
12月29日
公司聚合溶劑級異丁烷項目獲得省級科技進步三等獎及茂名市科技進步一等獎。
12月10日
董事郭勁松因工作調整原因,決定辭去董事和董事長職務。
11月20日
公司溶劑油質量升級技術改造項目中標省財政資金支技術改造招標項目,獲得省級200萬元財政資金支持。
10月8日
董事尹兆林因工作原因,辭去董事職務。
9月30日
監事楊素華因年齡原因已退出現職工作崗位,辭去本公司監事會監事職務。
8月26日
公司召開第七屆董事會第十次會議。會議審議批準了公司2010 年半年度報告全文及摘要、關于修改公司章程的議案、關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案。
5月17日
公司召開第七屆董事會第十次臨時會議。會議審議通過了關于制定公司《內幕信息知情人管理制度》的議案、關于制定公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、關于制定公司《外部信息報送和使用管理制度》的議案。
4月22日
公司召開2009年度股東大會,表決通過了《公司2009 年度董事會工作報告》、《公司2009 年度監事會工作報告》、《公司2009 年年度報告》正文和摘要、《公司2009 年度財務決算報告》、《公司2009 年度利潤分配預案》、《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構及確定其審計服務報酬的議案》。
3月24日
公司召開第七屆董事會第八次會議,會議審議通過了《公司2009 年度總經理工作報告》、《公司2009 年度董事會工作報告》、《公司2009 年年度報告》正文和摘要、《公司2009 年度財務決算報告》、《公司2009 年度利潤分配預案》、《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2010年度審計機構及確定其審計服務報酬的議案》、《關于2009 年度公司內部控制自我評價報告》、《關于召開公司2009 年年度股東大會的議案》等八項議案。
3月3日
公司接到《關于公布廣東省 2009 年第二批高新技術企業名單的通知》(粵科高字[2010]42 號),經廣東省高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室組織認定,並報全國高新技術企業認定工作領導小組辦公室備案批復,公司全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司被認定為2009 年第二批高新技術企業。發證日期為2009 年12 月14 日,有效期為3 年(2009 年-2011 年)。
2009
2009年
公司榮獲“廣東省文明單位”稱號。
2009年
公司加大技術改造工作力度,取得了顯著成效。2008年實施的三氣分裝置20萬噸擴能改造、聚丙烯二套2萬噸擴能項目效益顯現,全年增加效益1750萬元;二氣分裝置生產異丁烷項目改造取得重大突破,裝置損失率從原來的13%降低為2%,產品收率從17%提高到37%,全年創效達800多萬元;抓好聚丙烯尾氣回收系統擴能改造和投用工作,全年多回收丙烯2149噸,創效約860萬元(回收丙烯按4000元/噸計算);組織實施三氣分裝置脫丙烷塔底物料余熱及塔底重沸器(換-202、換-301)蒸汽冷凝水引至進料預熱器(換-201)使用和利用三催鍋爐廢水作四氣分裝置脫丙烷塔(T201)底重沸器補充熱源技改項目,全年節省蒸汽成本470萬元。
2009年
司SHD95、7#白礦油”及“聚合溶劑級異丁烷”項目科技成果通過茂名市科技局主持的鑒定,其中《SHD95、7#白礦油的研究開發》成果榮獲2009年度茂名市科技成果二等獎。
2009年
公司異丁烷對外銷售取得突破,新開發了上海金菲石油化工有限公司、華錦通達化工股份公司兩家用戶,全年銷量1909噸,產銷率94.83%,比2008年多創效益899萬元。
2009年
公司生產裝置總體安全經濟運行,聚丙烯能耗、氣分裝置能耗、溶劑油加氫裝置能耗主要經濟技術指標創歷史最好水平。
2009年
面對全球金融危機的沖擊,公司上下積極應對,團結一心,苦干實干,通過優化生產、細化管理、挖潛增效、強化科技,較快扭轉了生產經營的被動局面,公司盈利能力逐步恢復並得到了提升,全年公司實現銷售收入27.12億元,實現利潤總額1.96億元,經濟效益創出歷史新高,同比增長了1315.9%。
8月31日
第三次臨時股東大會在公司十樓會議室以現場方式召開。會議以現場記名投票的方式審議通過了關于增補孟慶立為公司董事的議案、關于公司為公司全資子公司茂名石化鸿博娱乐東成化工有限公司貸款提供擔保的議案、關于《公司2009 年度中期利潤分配方案》的臨時提案。
8月13日
第七屆董事會第四次會議于2009 年8 月13 日以現場方式召開。會議審議批準了公司2009 年半年度報告全文及摘要、關于增補孟慶立為公司董事的議案、關于聘任袁國強為公司證券事務代表的議案、關于公司為公司全資子公司茂名石化鸿博娱乐東成化工有限公司貸款提供擔保的議案、關于召開公司2009 年第三次臨時股東大會的議案。
8月13日
第二次臨時股東大會于2009年8月13日召開,否決了《關于公司競買北京理工大學珠海學院70%舉辦者權益的議案》,通過了《關于修訂公司章程的議案》。
8月6日
董事李小平因工作調動原因辭去公司第七屆董事會董事職務。
7月24日
第七屆董事會第七次臨時會議于2009 年7 月24 日在深圳馬哥孛羅好日子酒店七樓會議室召開。會議審議通過了關于公司向北京產權交易所交納交易保證金申請競買北京理工大學珠海學院70%舉辦者權益的議案、關于公司競買北京理工大學珠海學院70%舉辦者權益的議案。
3月19日
公司召開第七屆董事會第四次會議,審議批準了公司2008年度《總經理工作報告》、2008年度《董事會工作報告》、2008年《年度報告》正文和摘要、2008年度財務決算報告、2008年度利潤分配預案[公司擬以2008年末股本總額452,065,527股為基數,向全體股東每10股派現金0.2元(含稅)]、關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構及確定其審計服務報酬的議案、關于《2008年度公司內部控制自我評價報告》的議案、關于公司2008年度已發放工資總額從成本列支不再調整的議案、關于公司2009年度日常關聯交易的議案、關于公司全資子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司與茂名鸿博娱乐東升化工有限公司進行合並的議案、關于召開公司2008年年度股東大會的議案。
2008
11月27日
公司召開2008年第二次臨時股東大會。會議審議通過了關于修訂公司章程的議案、關于為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案、關于購買中信信托有限責任公司發行的信托計劃的議案。
10月23日
公司召開第七屆董事會第三次會議。會議審議通過了以下決議︰一、公司第三季度季度報告。二、關于修訂公司章程的議案。三、關于為公司董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案。四、關于購買中信信托有限責任公司發行的信托計劃的議案。公司計劃在未來一年內認購公司第三大股東中信信托有限責任公司(以下簡稱中信信托)發行的信托計劃,認購總額不超過人民幣一億五千萬元。五、關于召開公司2008年第二次臨時股東大會的議案。
9月21日
聚丙烯擴能改造項目順利完工投產,生產出合格產品。改造後,聚丙烯裝置的生產能力從15萬噸/年提高到17萬噸/年。
9月18日
公司今年兩大重要技改項目之一——三預分離裝置技術改造項目順利完工投產。改造後,三氣分裝置處理能力由15萬噸/年提高到20萬噸/年,丙烯純度提高了1%,丙烯收率提高1%以上。
7月28日
公司召開第七屆董事會第二次會議,審議通過了如下議案︰《公司2008年半年度報告》全文及摘要、《關于公司規範運作的自查報告》的議案。
7月22日
公司召開第七屆董事會第一次臨時會議,審議通過了《關于認購2000萬元中信信托有限責任公司發行的上海東銀融資項目集合資金信托計劃的議案》。
5月13日
公司召開2008年第一次臨時股東大會,審議通過關于確定公司董事長薪酬的議案。
4月22日
公司召開第七屆董事會第一次會議。會議審議通過了以下決議︰一、關于選舉第七屆董事會戰略委員會非獨立董事委員及召集人的議案。公司董事會各專門委員會均由五名董事組成,其中三名獨立董事為當然委員,另外兩名由董事會根據董事長的提名選舉產生。根據公司第六屆董事會董事長提名,選舉孫晶磊、尹兆林為公司第七屆董事會戰略委員會非獨立董事委員。選舉琚存旭為公司第七屆董事會戰略委員會召集人。二、關于選舉第七屆董事會審計委員會非獨立董事委員及召集人的議案。選舉宋虎堂、李小平為公司第七屆董事會審計委員會非獨立董事委員。選舉薛祖雲為公司第七屆董事會審計委員會召集人。三、關于選舉第七屆董事會提名與薪酬委員會非獨立董事委員及召集人的議案。選舉郭勁松、李子民為公司第七屆董事會提名與薪酬委員會非獨立董事委員。選舉于小鐳為公司第七屆董事會提名與薪酬委員會召集人。關于選舉第七屆董事會董事長的議案。選舉郭勁松為公司第七屆董事會董事長。五、關于聘任公司總經理的議案。聘任孫晶磊為公司總經理。六、關于聘任公司副總經理、財務總監、總工程師的議案。根據公司第七屆董事會提名與薪酬委員會第一次會議的建議,公司總經理孫晶磊提名,聘任宋虎堂為公司常務副總經理;聘任余智謀、張平安、曹光明為公司副總經理;聘任余智謀為公司財務總監(兼);聘任曹光明為公司總工程師(兼)。七、關于聘任第七屆董事會董事會秘書的議案。聘任梁杰為公司第七屆董事會董事會秘書。八、關于制訂公司《高管層年薪激勵方案(2008年修訂)》的議案。九、關于確定公司董事長薪酬的議案。十、關于制訂公司《內部控制制度》的議案。十一、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案。十二、關于制訂公司《公平信息披露制度》的議案。十三、公司2008年《一季度季度報告》。十四、關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案。
4月22日
公司召開2007年年度股東大會。會議審議通過如下決議︰《2007年度董事會工作報告》、《2007年度監事會工作報告》、《公司2007年年度報告正文和摘要》、《公司2007年度財務決算報告》、《公司2007年度利潤分配方案》、《關于修改公司章程的議案》、《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構及確定其審計費用的議案》、《關于選舉公司第七屆董事會董事、獨立董事的議案》、《關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事並通報職工代表監事的議案》。
3月28日
公司公布2007年年報。2007年,公司基本每股收益0.28元,稀釋每股收益0.28元,每股收益(扣除)0.24元,每股淨資產1.71元,淨資產收益率16.41%,加權平均淨資產收益率16.98%,扣除非經常性損益後淨利潤1.1億元,營業收入32.75億元,歸屬于母公司所有者淨利潤1.27億元,歸屬于母公司股東權益7.71億元。
3月26日
公司召開六屆十三次董事會及六屆九次監事會會議,審議通過了以下決議︰一、審議通過了公司2007年度《總經理工作報告》。二、審議通過了公司2007年度《董事會工作報告》。三、審議通過了公司2007年《年度報告》正文和摘要。四、審議通過了公司2007年度《財務決算報告》。五、審議通過了公司2007年度利潤分配方案。公司擬以2007年末股本總額452,065,527股為基數,向全體股東每10股派現金2元(含稅),預計分派現金90,413,105.40元。未分配利潤余額65,920,966.73元結轉下年。六、審議通過了關于修改公司章程的議案。七、審議通過了《關于將第六屆董事會董事候選人、獨立董事候選人提交股東大會選舉的議案》。提名人提名的公司第七屆董監事會董(指非獨立董事,下同)監事候選人、獨立董事候選人如下︰公司第一大股東北京泰躍房地產開發有限公司提名獨立董事候選人于小鐳、薛祖雲、琚存旭;提名董事候選人郭勁松、孫晶磊、宋虎堂;提名劉毅聰為第七屆監事會非職工代表監事候選人。公司第二大股東中國石化集團茂名石油化工公司提名董事候選人李小平、尹兆林;提名楊素華為第七屆非職工代表監事候選人。公司第三大股東中信信托有限責任公司提名董事候選人李子民。八、審議通過了《關于續聘立信羊城會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構及確定其審計費用的議案》。九、審議通過了《關于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》。十、《關于0.6萬噸/年乙醇胺裝置改擴建至4.6萬噸/年的議案》。
3月17日
北京泰躍向公司支付了索特鹽化股權轉讓款余額1613.83萬元,至此,公司已全部收回索特鹽化的股權轉讓款。
2月25日
公司股權分置改革方案順利實施。
1月30日
公司召開股權分置改革相關股東會議,審議通過了《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司股權分置改革方案》。
2007
2007年
公司榮獲2007年度廣東省優秀企業文化突出貢獻單位稱號。
2007年
公司全年實現了安全“三零三率”目標,被評為茂名市企業安全生產先進單位。
11月14日
公司召開2007年第一次臨時股東大會。會議審議通過了以下議案︰1、關于修訂《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司信息披露管理辦法(2007年修訂)》;2、關于修訂《公司章程》的議案;3、關于免去劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務的議案;4、關于免去杜明監事職務的議案;5、關于補選宋虎堂為公司第六屆董事會董事的議案;6、關于補選余智謀為公司第六屆董事會董事的議案;7、關于補選劉毅聰為公司第六屆董事會董事的議案。
10月31日
公司以通訊方式召開第六屆董事會第六次臨時會議。會議審議通過了以下議案︰關于聘任公司總經理的議案、關于補選公司董事的議案。
10月25日
公司召開第六屆董事會第十一次會議。會議審議通過了以下議案︰公司2007年第三季季度報告全文和正文;關于修訂公司《總經理工作細則》的議案;關于修訂公司《內部審計制度》的議案;關于修訂《公司章程》的議案;關于公司《整改報告》的議案;關于免去姚志方公司副董事長職務的議案;關于免去成家炯公司總經理職務的議案;關于免去劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務的議案;關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案。
8月23日
公司召開第六屆董事會第五次臨時會議,審議通過了《關于授權公司副總經理馮作剛代行公司總經理職權的議案》。
8月23日
公司召開第六屆董事會第十次會議。會議審議通過了《公司2007年半年度報告》全文及摘要。
7月2日
公司以通訊方式召開第六屆董事會第四次臨時會議。會議審議通過了以下議案︰關于制訂《公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》的議案、關于制訂《公司募集資金管理制度》的議案、關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案。
5月19日
公司召開2006年年度股東大會。會議審議通過了以下議案︰1、2006年度董事會工作報告;2、2006年度監事會工作報告;3、2006年年度報告正文及摘要;4、2006年度財務決算報告;5、2006年度利潤分配方案;6、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構並確定其審計費用的議案。會議還否決了以下議案︰1、關于修訂《公司章程》的議案;2、關于投資建設20萬噸/年加氫法生產特種白油項目的議案。
5月19日
公司召開第六屆董事會第三次臨時會議,會議審議通過了以下議案︰關于《公司薪酬與績效考核方案》的議案、關于《公司治理自查報告》的議案。
4月28日
公司公布2006年年報。2006年,公司每股收益0.267元,每股收益(扣除)0.181元,加權平均每股收益0.267元,加權平均每股收益(扣除)0.181元,每股淨資產1.554元,調整後每股淨資產1.55元,淨資產收益率17.21%,加權平均淨資產收益率19.02%,主營業務收入37.6億元,淨利利潤1.21億元,股東權益7.03億元。
4月26日
公司召開第六屆董事會第九次會議。會議審議通過了以下議案︰公司2006年度總經理工作報告、公司2006年度董事會工作報告、公司2006年年度報告正文和摘要、公司2006年度財務決算報告、公司2006年度利潤分配預案、關于實施企業會計準則的議案、公司2007年一季度報告、關于核銷壞帳的議案、關于公司非經營性資金佔用清欠方案的議案、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構並確定其審計費用的議案、關于修訂《公司章程》的議案、關于實施公司內部控制制度的議案、關于3萬噸/年溶劑油加氫裝置改擴至8萬噸/年的議案、關于投資建設20萬噸/年加氫法特種白油項目的議案、關于召開2006年年度股東大會的議案。
2月10日
公司對外公告股權分置改革方案獲國資部門批復。
1月19日
公司公告股權分置改革方案,1月27日公告溝通結果。
1月10日
公司發布《內部控制手冊》,2月1日起正式實施。
2006
2006年
公司被評為 “茂名市文明單位”、廣東省首屆誠信示範企業。
2006年
公司啟動企業文化建設,制定了企業文化建設規劃,提煉形成了以“海納百川,惠澤萬邦”為基本價值觀、建設全國知名化工企業集團為目標的企業文化核心內涵。
2006年
公司開展內控制度建設,對公司所有業務流程進行了重塑,按照標準化、規範化的目標,組織編寫了公司內控手冊、修訂完善了相關配套支持性制度文件,建立了全面內控管理機制。
2006年
公司全力推進股權分置改革工作,準備相關股改材料,加強各方協調,促成非流通股東就股改對價達成共識,于2006年底進入股改程序。
2006年
公司實施管理體制改革,穩步推進公司管理架構調整,理順管理職能;加大人事調整力度,對公司50%以上的中層管理人員進行崗位調整和輪換,提拔一批年輕有為的員工到公司生產、管理核心隊列。完善績效考核辦法,在收入分配中體現效率優先,拉開收入差距,開展全體職工考核工作,充分調動職工工作積極性,職工工作作風有所改善,工作效率進一步提高。
2006年
公司生產經營創歷史最好水平。全年實現銷售收入37.6億元,同比增長了77.63%,創歷史最高記錄。實現利潤總額1.58億元,淨利潤1.21億元,分別比上年同期增長669.83%和468.85%,創出歷史新高。
2006年11月
公司舉辦了紀念股票上市十周年系列活動。
2006年9月
為進一步理順公司管理架構,公司決定成立茂名鸿博娱乐東陽包裝有限公司,由東陽公司收購華宏、金鷹公司資產,華宏、金鷹公司實施清算。
2006年9月
公司設立深圳鸿博娱乐惠鵬塑膠有限公司,以構建公司在珠三角地區產品零售、售後服務及項目前期調研平台。
8月23日
公司在公司七樓會議室召開第六屆董事會第七次會議,審議通過了公司2006年度中期報告全文及報告摘要。
2006年7月
公司全部收回北京逸成東苑房地產開發項目投資本金2億元。
5月31日
公司在公司十樓會議室)召開2005年年度股東大會本次會議以記名投票方式進行表決,審議通過了以下議案︰一、2005年董事會年度工作報告。二、2005年監事會年度工作報告。三、2005年年度報告及摘要。四、2005年年度財務決算報告。五、《關于彌補公司2005年度虧損的議案》。六、關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構並確定其審計費用的議案。七、關于修訂《公司章程》的議案和《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司章程(2006年修訂)》。八、關于修訂《公司信息披露管理辦法》的議案和《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司信息披露管理辦法(2006年修訂)》。
4月26日
公司召開第六屆董事會第六次會議。會議審議通過了以下決議︰一、《公司2005年度總經理工作報告》。二、《公司2005年度董事會工作報告》。三、《公司2005年年度報告》正文和摘要。四、《公司2005年度財務決算報告》。五、《關于彌補公司2005年度虧損的議案》。公司擬用法定公積金彌補虧損 39335401.27元,彌補虧損後,法定公積金余額為37817955.46元。由于虧損,公司2005年度不進行利潤分配,亦不實施公積金轉增股本。六、《關于重大會計差錯更正追溯調整的議案》。七、《關于計提資產減值準備的議案》。八、《關于核銷壞帳的議案》。九、《公司2006年一季度報告》。十、《關于公司非經營性資金佔用清欠方案的議案》。十一、《關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構並確定其審計費用的議案》。十二、《關于修訂公司章程的議案》和《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司章程(2006年修訂)》。十三、《關于修訂公司信息披露管理辦法的議案》和《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司信息披露管理辦法(2006年修訂)》。十四、《關于修訂公司總經理工作細則的議案》和《茂名石化鸿博娱乐股份有限公司總經理工作細則(2006年修訂)》。十五、《關于召開公司2005年年度股東大會的議案》。
2006年2月
公司將所持有的重慶索特鹽化股份有限公司76.65%股權、重慶索特能源有限公司50%股權以及北京茂化鸿博娱乐投資有限公司100%的股權分別以8600萬元、500萬元和4838萬元轉讓給公司第一大股東北京泰躍房地產開發有限責任公司。
2006年1月
乙醇胺裝置改造項目完工投料試車,生產出合格產品。
1月11日
公司召開第六屆董事會第五次會議。會議審議通過了如下議案︰一、關于公司向北京泰躍房地產開發有限公司轉讓相關控股子公司股權的議案。二、公司整改報告。三、關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案。
2005
2005年
公司被評為2004-2005年度“茂名市文明單位”,茂名市2004度勞動競賽十佳民營企業及2004年度人口與計劃生育工作先進單位,“鸿博娱乐”商標被評為廣東省著名商標,公司團委被評為茂名石化五四紅旗標兵團委。
2005年
公司全部償清了茂名分公司2004年2.3億元老貨款,結清了2005年的全部貨款,甩掉了沉重的債務包袱,經營重新步入良性循環的軌道,公司的盈利水平、現金流量和信用水平得到明顯恢復。
12月27日
公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《公司對外投資架構調整方案》。本次公司對外投資架構調整涉及的附屬公司包括︰茂名市華宏服務公司、茂名鸿博娱乐東成化工有限公司、茂名鸿博娱乐東升化工有限公司、茂名石化鸿博娱乐特標塑膠有限公司、茂名金鷹印鐵制罐有限公司和北京茂化鸿博娱乐投資有限公司。本次投資架構調整分四個階段進行,實施完畢後,公司對外投資架構為全資擁有三個一人有限責任公司即東成公司、東升公司和東方公司。
9月5日
乙醇胺改造項目竣工中交。
8月1日
公司全面推行動態管理,重塑業務流程,成立工作小組,編制實施方案,組織清倉查庫、流動資產清查、固定資產清查及各項專項檢查,動態管理系統9月15日正式啟用。
4月28日
公司2005年第五次臨時股東大會審議通過了《關于公司對公司控股子公司重慶索特鹽化股份有限公司增資7500萬元人民幣的議案》,為保證索特鹽化60萬噸/年真空制鹽項目和5萬噸/年氯酸鈉項目的實施,通過增加資本金提高索特鹽化的籌資能力,公司決定對索特鹽化增資7500萬元。本次增資後,索特鹽化的注冊資本為16700萬元,股份總數為16700萬股,其中,公司出資12800萬元,持有索特鹽化12800萬股股份,佔增資後索特鹽化股份總額的76.65%。
4月8日
公司2005年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司對公司控股子公司茂名鸿博娱乐東升化工有限公司增資9000萬元人民幣的議案》,為整合公司現有資源,調整公司管理架構,公司決定以實物、股權等資產對東升公司增資。增資的資產包括︰溶劑油廠、精細化工廠、中轉油庫、北山罐區和乙醇胺廠的所有固定資產(包括機器設備和房屋建築物)以及公司持有金鷹公司、茂東加油站和第三加油站的股權,作價9000萬元。本次增資後,東升公司的注冊資本為14000萬元,其中,公司出資13500萬元,佔增資後東升公司注冊資本的96.43%。
4月1日
停汽達5個月之久的聚丙烯一條龍生產裝置實現一次安全開汽成功,生產出合格產品。隨後,溶劑油等裝置也陸續復產。
3月27日
公司與中國石油化工股份有限公司茂名分公司就2004年原料價格的爭議達成和解,公司及相關控股子公司與中國石油化工股份有限公司茂名分公司簽訂了《還款協議》、《抵押合同》、《原料供應合同》及《資產轉讓協議》。《資產轉讓協議》約定,公司控股子公司茂名鸿博娱乐東成化工有限公司將石化主業資產(包括聚丙烯裝置、四套氣體分離裝置及相關的在建工程)轉讓給中國石油化工股份有限公司茂名分公司。
3月18日
茂煉股份訴公司一般買賣合同糾紛案由廣東省高級人民法院受理。訴訟請求︰(1)判決被告支付原告原料款本金及液化氣銷售雜費人民幣248,636,118.91元,並向原告支付利息11,870,598.78元,共計260,506,717.69元。(2)判決被告承擔本案訴訟費等全部費用。2005年6月28日,茂煉股份就該案向廣東省高級人民法院提出撤回起訴申請。2005年7月4日,廣東省高級人民法院以(2005)粵高法民二初字第6號《民事裁定書》裁定,準許原告茂煉股份撤回起訴。至此,該案件已了結。
3月7日
公司2005年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司以持有茂名鸿博娱乐東成化工有限公司90%的股權對重慶索特能源有限公司增資的議案》,為整合公司現有資源,理順公司管理架構,公司擬以持有茂名鸿博娱乐東成化工有限公司90%的股權對重慶索特能源有限公司增資。
2月28日
茂名石化訴公司“公司決議侵害股東權糾紛”案由廣東省茂名市茂南區人民法院受理。訴訟請求是判令認定被告(即公司)2004年12月26日作出的《第五屆董事會2004年第四次臨時會議決議》及2005年1月28日作出的《2005年第二次臨時股東大會決議》無效。2005年6月28日,茂名石化就該案向廣東省茂名市茂南區人民法院提出撤訴申請。2005年7月4日,廣東省茂名市茂南區人民法院以(2005)茂南法民初字第315-2號《民事裁定書》裁定,準許原告中國石化集團茂名石油化工公司撤回起訴。至此,該案已了結。
1月28日
公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司與公司全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名鸿博娱乐東成化工有限公司的議案》,為整合公司現有資源,理順公司管理架構,公司擬與公司全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名鸿博娱乐東成化工有限公司。東成公司注冊資本為15000萬元,其中,公司以現有石化主業資產(包括聚丙烯裝置、氣體一分離裝置、氣體二分離裝置、氣體三分離裝置、氣體四分離裝置及相關的在建工程)作價出資。經與華宏公司協商,公司以石化主業資產的評估值作價出資14842萬元,佔東成公司出資總額的99%,華宏公司以現金出資158萬元,佔東成公司出資總額的1%。
2004
2004年
公司被《新財富》雜志評選為百家最具成長性上市公司,綜合排名第21名。
2004年12月
公司與全資子公司茂名市華宏服務公司共同出資設立茂名鸿博娱乐東升化工有限公司。東升公司注冊資本為5000萬元,其中,公司出資4500萬元,佔東升公司出資總額的90%。
12月17日
由于公司與原料供應商茂煉股份之間存在原料價格爭議,公司主營業務生產裝置停產。
4月8日
公司實施每10股送1股轉增2股派1元(含稅)的分配方案,總股本增至37672.13萬股。
3月22日
3萬噸/年溶劑油加氫裝置實現高標準中交,5月29日生產出合格產品。
2003
2003年
公司被廣東省質量辦評為2003年廣東省質量效益先進型企業。
2003年
公司榮獲2003年度“廣東省百強民營企業”稱號,綜合實力排名第22名。
2003年
公司被評為茂名市文明單位。
2003年
公司實現銷售收入20億元,同比增長39.4%;實現利潤總額1.05億元,同比增長13.5%,創歷史最好水平。
2003年
公司聚丙烯產量創歷史新高,達11.5萬噸,同比增長36.5%。
2003年
公鸿博娱乐公司組織開展群眾性QC小組活動,取得成果顯著,獲市級優秀以上稱號的QC小組8個,其中3個獲國家“金聖”杯二等獎,2個獲廣東省優秀QC小組。
2003年
鸿博娱乐公司全面推進“三項制度”改革。在勞動人事改革方面,按照“精干高效、總量控制”的原則,采取橫向整合、縱向壓扁的方法,將相同或相近的業務重組整合,對機構編制進行調整和人員定崗定編。通過組織機構和人事改革,機關減少2個部室,基層減少8個直屬單位,全公司共減員94人,降低人工成本376萬元/年。在分配制度改革方面,對公司高管人員實行年薪制,對中層及以下人員實行崗位績效薪級制度,按照市場勞動力價格,適當拉開收入差距。通過改革,初步建立了崗位能上能下,員工能進能出,收入能高能低的現代企業管理機制,進一步調動了廣大員工的積極性,管理更加順暢,改革初見成效。
2003年12月
公司股東大會審議通過,公司向中國石化茂名煉油化工股份有限公司出售輕烴回收裝置和三蒸餾尾氣回收裝置及其附屬構築物、建築物。
9月18日
1.5萬噸/年聚丙烯改擴建裝置于高標準中交,9月20日實現一次投料成功。
2003年4月
公司與控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司、北京泰躍鸿博娱乐房地產開發有限責任公司共同投資開發北京逸成東苑房地產項目,該項目總投資5億元,鸿博娱乐公司出資1.7億元,佔該項目總投資的34%。
2003年4月
為充分利用北京泰躍房地產開發有限責任公司在北京多年從事房地產開發的經驗和公司的資金優勢,尋求新的利潤增長點,公司與北京泰躍共同出資在北京設立北京泰躍鸿博娱乐房地產開發有限責任公司(以下簡稱泰躍鸿博娱乐公司)。泰躍鸿博娱乐公司注冊資本為人民幣5000萬元,其中,鸿博娱乐公司出資3000萬元,佔該公司出資總額的60%。
2月11日
公司第一大股東茂名石化職工互助會將所持有的4949.03萬股法人股轉讓給天津港保稅區裕豐偉業商貿有限公司,佔本公司總股本的17.08%。股權轉讓後,天津港保稅區裕豐偉業商貿有限公司成為公司第三大股東。
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